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    浙江德創環??萍脊煞萦邢薰?/h1>

    作者:小編時間:2023-10-31 02:54 次瀏覽

    信息摘要:

     1 本年度報告摘要來自年度報告全文,為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文?! ? 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任?! ∫蚬?020年度合并報表范圍內歸屬于上市公司股東的凈利潤和歸屬于母公司的...

      1 本年度報告摘要來自年度報告全文,為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。

      2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

      因公司2020年度合并報表范圍內歸屬于上市公司股東的凈利潤和歸屬于母公司的凈利潤均為負,為了更好的保障公司項目建設及戰略規劃的順利實施,2020年度公司不派發現金紅利,不送紅股,不以公積金轉增股本。

      公司經過十多年的發展,已發展成為兼具環保成套設備研發、制造及EPC工程總包服務于一體的綜合性煙氣治理企業,在此基礎上,公司積極向固廢領域轉型升級,進一步拓展廢鹽處置資源化利用、危廢收集存儲等業務,完善環保產業鏈的多元化布局。

      煙氣治理產品包括脫硫設備、除塵設備和脫硝催化劑及再生,產品按照煙氣的成分、溫度、排放要求等指標完成工藝設計、開發制造、組織施工、安裝調試工作,可廣泛用于火電、鋼鐵、化工、船舶、建材、冶金等不同行業的廢氣污染減排。

      煙氣治理工程業務是指為有減排治污需求的客戶提供煙氣治理系統的整體方案設計、物資采購、工程施工、調試等服務,并在驗收合格后交付客戶使用,即工程總承包業務。

      公司煙氣治理業務覆蓋全國三十多個省、直轄市及自治區及海外中國地區、印度、泰國、馬來西亞、土耳其等國家和地區。

      公司“新建年處理5萬噸廢鹽渣資源化利用處置工程項目”致力于工業廢鹽的收集、處置及資源化利用,生產經提純的工業用鹽產品,該項目一期生產線已基本建成。

      公司是紹興市越城區小微企業危險廢物集中收集試點工作實施單位,以小微企業危險廢物收集智慧云平臺為支撐,為區域范圍內的小微企業提供危廢收集、儲存、轉運及危廢規劃化管理指導服務。

      固廢治理業務是公司報告期內重點拓展的業務,除現有廢鹽處置及危廢收集業務外,其業務方向還包括但不限于土壤污染治理修復、垃圾焚燒、危廢填埋領域的技術開發、設備供貨和工程服務。

      公司主要采購鋼材、樹脂、鈦鎢粉、鈦白粉等原材料及設備零配件,由各事業部根據生產計劃提出采購申請,采購中心按照公司內部檢驗流程嚴格篩選供應商,設立合格供應商名錄,在此基礎上進行招標、評標等工作。采購中心負責采購制度、流程的制定,供應商的管理,大額合同的商務評定標,采購過程的監督等工作。

      公司擁有齊全的生產設施,形成了自主制造為主、少量部件或工序外協為輔的生產模式。產品由公司根據銷售合同和技術協議的要求,經技術工藝部設計產品形成生產任務書,安排車間進行組織生產。質量管控方面全面推行產品工藝卡,實行重要工序點驗收,實行班組自檢、上下級工序檢工作,提高班組自檢水平從而提升整體產品質量。

      公司按銷售區域劃分,組建了多支區域性專業營銷隊伍,通過客戶拜訪、客戶推薦、網絡平臺、參加展會等途徑獲取項目信息,調查項目背景,客觀分析風險,最終通過招標、商務談判等方式獲取合同。公司重視售后服務,擁有一支專業的售后團隊,積極為客戶解決產品和工程項目問題,從而提高企業信譽,增加客戶滿意度。

      2018年7月,國務院發布《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》,要求持續推進工業污染源全面達標排放,將煙氣在線監測數據作為執法依據,加大超標處罰和聯合懲戒力度,未達標排放的企業一律依法停產整治,要求到2020年,二氧化硫、氮氧化物排放總量分別比2015年下降15%以上。隨著國家對火電行業煙氣排放的持續治理和超低排放的全面實施,火電行業超低排放改造進入尾聲,工業煙氣治理進入“后電力時代”,鋼鐵、化工、船舶、建材、冶金等高污染非電行業煙氣治理具有更廣闊的市場潛力和需求。

      海外煙氣治理市場方面,在人工成本、場地費用變化等因素影響下,全球制造業布局逐漸調整,正在加快向東南亞等成本更為低廉的地區轉移。制造業企業的遷入對當地環境治理帶來巨大的壓力,而東南亞當地的環?;A設施建設普遍比較薄弱,引進擁有豐富環保改造經驗的外資企業成為當地改善環境的首當其沖的選擇,未來東南亞煙氣減排市場巨大。

      近年來,隨著我國工業危險廢物產生量不斷增加,國家日益重視危廢處理,相關環保法規也更加趨于嚴格。2020年9月1日起施行《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》,被稱上史最嚴固廢法。新《固體廢物污染環境防治法》涵蓋了工業固體廢物、生活垃圾、建筑垃圾和農業固體廢物、危險廢物等多方面的內容,對產生工業危廢的單位提出明確要求:產生危廢的單位應當按照國家有關規定和環境保護標準要求貯存、利用、處置危險廢物,不得擅自傾倒、堆放。并對違反上述要求制訂了嚴格的處罰措施。新固廢法的正式實施,將從政策監管層面加強對固廢從源頭產生到末端處置全產業鏈的規范,拓寬了固廢管理范圍,提高了環境違法成本,有利于加速固廢行業細分領域市場空間的釋放。

      截止2020年12月31日,公司總資產126,809.59萬元。歸屬于母公司股東的凈資產41,186.60萬元,同比下降22.91%。報告期內,實現營業收入42,402.77萬元,同比下降45.44%;歸屬于上市公司股東的凈利潤-12,229.50萬元,同比下降2057.95%。凈利潤明顯下降的主要原因系受疫情和中印雙邊關系的影響,公司在中國地區、印度的在手訂單項目執行進展受阻;國內環保工程項目延遲復工,導致公司煙氣治理工程、脫硫設備和催化劑等環保產品銷售額下降;另一方面公司根據訴訟進程并結合整體應收賬款賬齡及庫齡等情況,對可能發生減值損失的各項資產計提減值準備。

      公司自2020年1月1日起執行財政部修訂后的《企業會計準則第14號——收入》(以下簡稱新收入準則)。根據相關新舊準則銜接規定,對可比期間信息不予調整,首次執行日執行新準則的累積影響數追溯調整本報告期期初留存收益及財務報表其他相關項目金額。

      公司自2020年1月1日起執行財政部于2019年度頒布的《企業會計準則解釋第13號》,該項會計政策變更采用未來適用法處理。

      (2) 對2020年1月1日之前發生的合同變更,公司采用簡化處理方法,對所有合同根據合同變更的最終安排,識別已履行的和尚未履行的履約義務、確定交易價格以及在已履行的和尚未履行的履約義務之間分攤交易價格。采用該簡化方法對公司財務報表無重大影響。

      本公司將紹興越信環??萍加邢薰?、紹興華弘環??萍加邢薰?、浙江德拓智控裝備有限公司、上海德創海洋環境科技有限公司、TUNA ENVIROTECH PRIVATE LIMITED、NANO-TUNA ENGINEERING CO.,LTD和寧波甬德再生資源有限公司共7家子公司納入本期合并財務報表范圍。納入合并財務報表范圍的子公司情況如下:

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      浙江德創環??萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”)第四屆董事會第二次會議于2021年4月27日在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開。本次會議召開前10天,董事會就會議時間、地點、議案及其他相關事項以郵件和電話方式通知了董事。本次董事會會議應到董事7名,實到董事7名,符合《中華人民共和國公司法》和《浙江德創環??萍脊煞萦邢薰菊鲁獭返囊幎?。會議由董事長金猛先生主持。

      因公司2020年度合并報表范圍內歸屬于上市公司股東的凈利潤和歸屬于母公司的凈利潤均為負,為了更好的保障公司項目建設及戰略規劃的順利實施,2020年度公司不派發現金紅利,不送紅股,不以公積金轉增股本。

      具體內容詳見上海證券交易所網站()及公司指定法披媒體刊登的《關于2020年度擬不進行利潤分配的公告》。

      公司繼續聘請天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2021年度審計機構,聘用期為一年。公司2020年財務審計費用80萬元(含稅),內控審計費用18萬元(含稅),合計審計費用人民幣98萬元(含稅),比2019年度審計費用增加10萬元。2021年度審計費用將根據審計工作量和市場價格,屆時由雙方協商確定。

      具體內容詳見上海證券交易所網站()及公司指定法披媒體刊登的《關于續聘2021年度審計機構的公告》。

      在公司兼任其他崗位職務并領取薪酬的非獨立董事,薪酬按照職務與崗位責任等級確定,由基本薪酬、績效收入兩部分組成,即:年度薪酬=基本薪酬+績效收入,績效工資依據考評結果發放。

      高級管理人員年度薪酬由基本薪酬、績效收入兩部分組成,即:年度薪酬=基本薪酬+績效收入,績效工資依據考評結果發放。

      注:1、李兵成先生的薪酬在聯營企業浙江天創環境科技有限公司領取。并于2020年1月6日辭去公司副總經理職務。

      2、蔡學軍先生于2020年5月18日辭去公司總工程師職務,報告期內從公司獲得的稅前報酬按其在職時間統計。

      同意公司及合并報表范圍內的子公司在2021年度內向銀行申請綜合授信額度(包括但不限于流動資金、并購、信用證、承兌匯票等業務)總金額不超過人民幣9億元或等值外幣(最終以銀行實際核準的信用額度為準),以隨時滿足公司未來經營發展的融資要求。授信期限內該額度可以循環使用。公司將根據實際經營需要在授權范圍內向合作銀行申請額度,授權公司董事長或其指定的授權代理人代表公司辦理上述事宜,該授權自股東大會審議批準之日起一年內有效。

      具體內容詳見上海證券交易所網站()及公司指定法披媒體刊登的《關于向銀行申請授信額度的公告》。

      具體內容詳見上海證券交易所網站()及公司指定法披媒體刊登的《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》。

      十一、審議通過了《關于2020年日常關聯交易執行情況及2021年日常關聯交易預計情況的議案》

      表決結果:關聯董事趙博先生和馬太余先生回避表決,其他非關聯董事同意5票,反對0票,棄權0票。

      具體內容詳見上海證券交易所網站()及公司指定法披媒體刊登的《關于2020年日常關聯交易執行情況及2021年日常關聯交易預計情況的公告》。

      授權公司董事長金猛先生在連續12個月累積投資總額不超過公司最近一期經審計的凈資產10%的限額內行使對外投資的審批權限(關聯交易除外),包括但不限于進行獨資、合資、投資固定資產以及簽訂戰略合作、框架協議、合作意向書等與主營業務相關的項目。該交易涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的,以較高者作為計算數據。授權期限為一年,自董事會審議通過之日起計算。

      具體內容詳見上海證券交易所網站()及公司指定法披媒體刊登的《關于授權董事長對外投資審批權限的公告》。

      同意公司對全資子公司(包括但不限于越信環保、華弘環保、印度子公司)提供擔保的最高額度為2億元,同意全資子公司(包括但不限于越信環保、華弘環保、印度子公司)對公司提供擔保的最高額度為1億元,擔保期限自2020年年度股東大會審議通過之日起至2021年年度股東大會召開之日,在上述額度和期限內授權公司及全資子公司管理層根據公司及全資子公司經營業務實際需要具體負責執行,并代表公司或全資子公司簽署相關融資授信及擔保法律文件,由此產生的法律、經濟責任由公司或全資子公司承擔。公司可根據實際經營情況對不同的全資子公司相互調劑使用預計額度,亦可對新成立或收購的全資子公司分配擔保額度。

      具體內容詳見上海證券交易所網站()及公司指定法披媒體刊登的《關于公司與子公司之間互相提供擔保的公告》。

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      2021年4月27日,浙江德創環??萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”)在公司會議室召開第四屆監事會第二次會議。本次會議由監事黃小根先生召集和主持,由全體監事參加。會議的召集和召開、審議事項、參會人員資格等各方面均符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)和《浙江德創環??萍脊煞萦邢薰菊鲁獭?以下簡稱“《公司章程》”)的規定。

      與會監事進行了認真討論和研究,根據《公司法》和《公司章程》的相關規定,并結合實際情況,現作出決議如下:

      根據相關規定,作為公司監事,在全面了解和審核公司2020年度報告后,對公司2020年度報告發表如下審核意見:

     ?。?)公司2020年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定;

     ?。?)公司2020年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定,所包含的信息能線年度的經營成果和財務狀況,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;

      因公司2020年度合并報表范圍內歸屬于上市公司股東的凈利潤和歸屬于母公司的凈利潤均為負,為了更好的保障公司項目建設及戰略規劃的順利實施,2020年度公司不派發現金紅利,不送紅股,不以公積金轉增股本。

      公司2020年度利潤分配方案符合公司實際經營情況,有利于公司正常經營和發展,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形,有利于公司持續、穩定、健康發展。同意公司2020年度利潤分配方案。

      具體內容詳見上海證券交易所網站()及公司指定法披媒體刊登的《關于2020年度擬不進行利潤分配的公告》。

      同意公司繼續聘請天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2021年度審計機構,聘用期為一年。公司2020年財務審計費用80萬元(含稅),內控審計費用18萬元(含稅),合計審計費用人民幣98萬元(含稅),比2019年度審計費用增加10萬元。2021年度審計費用將根據審計工作量和市場價格,屆時由雙方協商確定。

      具體內容詳見上海證券交易所網站()及公司指定法披媒體刊登的《關于續聘2021年度審計機構的公告》。

      在公司兼任其他崗位職務并領取薪酬的監事,薪酬按照職務與崗位責任等級確定,由基本薪酬、績效收入兩部分組成,即:年度薪酬=基本薪酬 + 績效收入,績效工資依據考評結果發放。

      同意公司及合并報表范圍內的子公司在2021年度內向銀行申請綜合授信額度(包括但不限于流動資金、并購、信用證、承兌匯票等業務)總金額不超過人民幣9億元或等值外幣(最終以銀行實際核準的信用額度為準),以隨時滿足公司未來經營發展的融資要求。授信期限內該額度可以循環使用。公司將根據實際經營需要在授權范圍內向合作銀行申請額度,授權公司董事長或其指定的授權代理人代表公司辦理上述事宜,該授權自股東大會審議批準之日起一年內有效。

      具體內容詳見上海證券交易所網站()及公司指定法披媒體刊登的《關于向銀行申請授信額度的公告》。

      具體內容詳見上海證券交易所網站()及公司指定法披媒體刊登的《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》。

      10、審議通過了《關于2020年日常關聯交易執行情況及2021年日常關聯交易預計情況的議案》

      具體內容詳見上海證券交易所網站()及公司指定法披媒體刊登的《關于2020年日常關聯交易執行情況及2021年日常關聯交易預計情況的公告》。

      同意公司對全資子公司(包括但不限于越信環保、華弘環保、印度子公司)提供擔保的最高額度為2億元,同意全資子公司(包括但不限于越信環保、華弘環保、印度子公司)對公司提供擔保的最高額度為1億元,擔保期限自2020年年度股東大會審議通過之日起至2021年年度股東大會召開之日。我們認為公司及下屬全資子公司相互提供擔保,符合公司及子公司實際經營需要,不會對公司及子公司日常經營發展造成不良影響,有利于公司及子公司業務發展,不存在損害公司和全體股東,特別是中小股東利益的情形。

      具體內容詳見上海證券交易所網站()及公司指定法披媒體刊登的《關于公司與子公司之間互相提供擔保的公告》。

      根據相關規定,作為公司監事,在全面了解和審核公司2021年第一季度報告后,對2021年第一季度報告發表如下審核意見:

     ?。?)公司2021年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定;

     ?。?)公司2021年第一季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定,所包含的信息能線年第一季度的經營成果和財務狀況,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;

     ?。?)在提出本意見前,未發現參與公司2021年第一季度報告的編制和審核人員有違反保密規定的行為。

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      ●本次擬不進行利潤分配的原因:公司2020年度合并報表范圍內歸屬于上市公司股東的凈利潤和歸屬于母公司的凈利潤均為負。

      經天健會計師事務所(特殊普通合伙)審計,截至2020年12月31日,浙江德創環??萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”)合并報表范圍內歸屬于上市公司股東的凈利潤為-122,294,973.54元,母公司凈利潤為-118,414,916.39元。因公司2020年度合并報表范圍內歸屬于上市公司股東的凈利潤和歸屬于母公司的凈利潤均為負,為了更好的保障公司項目建設及戰略規劃的順利實施,2020年度公司擬不派發現金紅利,不送紅股,不以公積金轉增股本。

      根據中國證券監督管理委員會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》及《公司章程》等相關規定,結合公司2020年度合并報表、母公司報表未實現盈利的實際情況,綜合考慮公司實際經營情況及未來發展的資金需要,為保證公司的可持續發展和維護股東的長遠利益,經公司董事會審慎考慮,公司2020年度擬不進行利潤分配。

     ?。ㄒ唬┕居?021年4月27日召開第四屆董事會第二次會議,以“7票贊成,0票反對,0票棄權”的表決結果審議通過了《關于2020年度利潤分配的議案》。

     ?。ǘ┆毩⒍乱庖姡汗?020年度利潤分配議案充分考慮了公司實際經營業績狀況、未來經營資金需求和發展規劃等各項因素,符合公司經營現狀,符合公司及全體股東的利益,不存在損害中小股東利益的情形。對本議案無異議,同意提交公司2020年度股東大會審議。

     ?。ㄈ┍O事會意見:公司2020年度利潤分配方案符合公司實際經營情況,有利于公司正常經營和發展,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形,有利于公司持續、穩定、健康發展。同意公司2020年度利潤分配方案。

      本次利潤分配方案尚需提交公司2020年年度股東大會審議,敬請廣大投資者理性投資,注意投資風險。

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      上年末,天健會計師事務所(特殊普通合伙)累計已計提職業風險基金1億元以上,購買的職業保險累計賠償限額超過1億元,職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。

      近三年天健會計師事務所(特殊普通合伙)已審結的與執業行為相關的民事訴訟中均無需承擔民事責任。

      天健會計師事務所(特殊普通合伙)近三年因執業行為受到監督管理措施12次,未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分。32名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施18次,未受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施。

      項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰,受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施,受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

      天健會計師事務所(特殊普通合伙)及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

      公司2020年財務審計費用80萬元(含稅),內控審計費用18萬元(含稅),合計審計費用人民幣98萬元(含稅),較2019年度審計費用增加10萬元。2021年度審計費用將根據審計工作量和市場價格,屆時由雙方協商確定。

      審計收費定價原則系根據公司的業務規模、所處行業,專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度,綜合考慮參與工作人員的經驗、級別對應的收費率以及投入的工作時間等因素確定最終的審計收費。

      1、公司董事會審計委員會已對天健會計師事務所(特殊普通合伙)的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查,認為天健會計師事務所(特殊普通合伙)在對公司2020年度財務報告進行審計的過程中,嚴格遵照中國注冊會計師審計準則的規定,履行了必要的審計程序,收集了適當、充分的審計證據,審計結論符合公司的實際情況。公司續聘天健會計師事務所的計劃不存在損害公司、全體股東特別是中小股東的合法權益。

      2、公司獨立董事就本次續聘會計師事務所事項發表了同意的事前認可意見,并發表獨立意見:公司審計機構天健會計師事務所(特殊普通合伙)是具有資格的會計師事務所,在公司審計工作中,該事務所恪守執業準則、勤勉盡職,體現出較高的執業水準。同意公司繼續聘請天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2021年度財務審計機構,聘用期為一年,并提交股東大會審議。

      3、公司第四屆董事會第二次會議審議通過了《關于續聘2021年度審計機構的議案》,同意續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2021年度審計機構。

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      浙江德創環??萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”)于2021年4月27日召開第四屆董事會第二次會議、第四屆監事會第二次會議,審議并通過《關于向銀行申請授信額度的議案》,相關公告內容如下:

      根據公司資金預算及資金安全的需要,公司及合并報表范圍內的子公司在2021年度內向銀行申請綜合授信額度(包括但不限于流動資金、并購、信用證、承兌匯票等業務)總金額不超過人民幣9億元或等值外幣(最終以銀行實際核準的信用額度為準),以隨時滿足公司未來經營發展的融資要求。授信期限內該額度可以循環使用。公司將根據實際經營需要在授權范圍內向合作銀行申請額度,授權公司董事長或其指定的授權代理人代表公司辦理上述事宜,該授權自股東大會審議批準之日起一年內有效。

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和《浙江德創環??萍脊煞萦邢薰灸技Y金管理制度》等相關規定,浙江德創環??萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”、“本公司”或“德創環?!保┒聲?020年度募集資金存放與使用情況進行了全面核查,具體報告如下:

      經中國證券監督管理委員會證監許可〔2016〕3207號文核準,并經貴所同意,本公司由主承銷商民生證券股份有限公司采用社會公開發行方式,向社會公眾公開發行人民幣普通股(A股)股票5,050萬股,發行價為每股人民幣3.60元,共計募集資金18,180.00萬元,坐扣承銷和保薦費用2,250.00萬元后的募集資金為15,930.00萬元,已由主承銷商民生證券股份有限公司于2017年1月25日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用1,451.20萬元后,公司本次募集資金凈額為14,478.80萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所(特殊普通合伙)驗證,并由其出具《驗資報告》(天健驗〔2017〕20號)。

      [注]截至2020年12月31日,本公司將年產10,000立方米高性能煙氣脫氮(脫硝)催化劑產業化項目和燃煤鍋爐微細粉塵減排裝備及配套裝置產業化項目結項,將大氣污染防治技術研發中心建設項目終止,其中將結余資金874.02萬元以及歷年累計理財收益143.23萬元用于永久性補充流動資金。

      為了規范募集資金的管理和使用,提高資金使用效率和效益,保護投資者權益,本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關法律、法規和規范性文件的規定,結合公司實際情況,制定了《浙江德創環??萍脊煞萦邢薰灸技Y金管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)。根據《管理辦法》,本公司對募集資金實行專戶存儲,在銀行設立募集資金專戶,并連同保薦機構民生證券股份有限公司于2017年1月分別與中國銀行紹興城東支行、中國工商銀行紹興市分行、中信銀行紹興城北支行簽訂了《募集資金三方監管協議》,明確了各方的權利和義務。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異,本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

      2018年4月26日,經公司二屆二十一次董事會審議通過,公司將燃煤鍋爐微細粉塵減排裝備及配套裝置產業化項目的實施主體變更為子公司浙江德拓智控裝備有限公司。根據《上海證券交易所上市公司募集資金規定》,本公司連同浙江德拓智控裝備有限公司、保薦機構民生證券股份有限公司于2018年7月與中國銀行紹興高新技術開發區支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》,明確了各方的權利與義務。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異,本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

      公司原定通過大氣污染防治技術研發中心的建設,擬建立起對催化劑再生、VOC 治理技術、爐后島節能減排整體解決方案研究的綜合性研發中心,為企業發展提供強力的技術支持?,F該募投項目在實施過程中,國內火電超低排放市場環境發生了一定變化,市場萎縮嚴重,相關技術不能廣泛應用。此外,為節約研發中心成本,公司從實際情況出發,一方面,將依托于公司現有研發體系,通過技改、調劑、共享等手段提高原有研發設備效率;另一方面,將積極培養更多優秀的技術骨干,充分結合和利用現有的研發硬件和實施經驗,將硬件技術優勢和人員經驗轉化到項目產品研發上,以降低大量研發硬件費用的支出。但該募集資金主要用于購置研發和生產設備、改造及裝修費等資本性投資,一定程度影響了募集資金的使用效率。

      因此結合公司實際經營情況,經審慎研究和論證,認為目前大氣污染防治技術研發中心原定的研究建設方向已不符合公司目前發展要求,根據目前的市場情況不宜再加大投入,公司擬終止該募投項目的實施,該項目結余募投資金將永久性補充流動資金。

      公司利用募集資金償還銀行2,000.00萬元、補充流動資金4,817.25萬元以及投入大氣污染防治技術研發中心建設項目512.38萬元,無法單獨核算效益,主要是為了進一步增強公司的資金實力,改善公司的財務狀況,提高公司研發能力,加快公司產品結構調整和企業轉型升級,增強公司的持續盈利能力和市場整體競爭力。

      德創環保公司董事會編制的2020年度《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相關格式指引的規定,如實反映了德創環保公司募集資金2020年度實際存放與使用情況。

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      ●公司與關聯方之間發生的日常關聯交易的資金往來均為正常的經營性資金往來,關聯交易遵循公平合理的定價原則,不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形,交易不會影響公司持續經營能力,對關聯方也不會形成依賴,也不會影響公司的獨立性

      2021年4月27日浙江德創環??萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”或“本公司”)召開第四屆董事會第二次會議,審議通過《關于2020年日常關聯交易執行情況及2021年日常關聯交易預計情況的議案》,關聯董事審議相關議案時,對議案中涉及需回避的事項予以了回避表決。本次關聯交易事項需提交股東大會審議。

      公司獨立董事已經事前認可并發表了如下獨立意見:公司與關聯法人之間發生的日常關聯交易的資金往來均為正常的經營性資金往來,其交易定價方式和定價依據客觀、公允,內容和程序符合《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定,不存在損害中小股東利益的行為和情況,交易不會影響公司持續經營能力,不會對公司獨立運行產生影響。公司按照相關法律、法規等規定,嚴格履行了關聯交易的決策程序,公司關聯董事回避表決,審議程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定。對本議案無異議。

      經營范圍:一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;金屬結構制造;環境保護專用設備制造;除塵技術裝備制造;船用配套設備制造;發電技術服務(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動);許可項目:各類工程建筑活動;建筑工程設計;建筑勞務分包;特種設備制造(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)。

      主營業務:SCR催化劑(蜂窩式&板式)、SCR催化劑再生、SCR 催化劑檢測 、催化劑原料TiO?粉。

      截止2020年12月31日,NANO CO.,LTD總資產698億元(韓幣),凈資產432億元(韓幣)營業收入363億元(韓幣),凈利潤-465億元(韓幣)。

      NANO CO.,LTD為公司控股子公司股東,NANO CO.,LTD及控制的法人或其他組織為本公司關聯法人。

      經營范圍:一般項目:電池制造;電池銷售;電子專用材料研發;電子專用材料制造;電子專用材料銷售;配電開關控制設備制造;配電開關控制設備銷售;變壓器、整流器和電感器制造;輸配電及控制設備制造;智能輸配電及控制設備銷售;電工儀器儀表制造;電工儀器儀表銷售;第一類醫療器械銷售;第二類醫療器械銷售;醫護人員防護用品批發;醫護人員防護用品零售;醫用口罩批發;醫用口罩零售;工程管理服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目:貨物進出口;技術進出口;發電、輸電、供電業務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)。

      截止2020年12月31日,德升新能源總資產30,081.25萬元,凈資產2,246.73萬元,營業收入5,406.63萬元,凈利潤-465.56萬元。(未經審計)

      公司與天創環境之間的關聯交易主要是采購、出售商品。該等采購和出售商品售價參照市場上同類業務的市場化價格進行定價,遵循公平合理的定價原則。

      公司與NANO CO.,LTD及控制的法人或其他組織之間的關聯交易主要是采購、出售商品,交易價格參照市場上同類業務的市場化價格進行定價,遵循公平合理的定價原則。

      公司與德升新能源之間的關聯交易主要是采購、出售商品,交易價格參照市場上同類業務的市場化價格進行定價,遵循公平合理的定價原則。

      公司與關聯方之間發生的日常關聯交易的資金往來均為正常的經營性資金往來,關聯交易遵循公平合理的定價原則,不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形,交易不會影響公司持續經營能力,對關聯方也不會形成依賴,也不會影響公司的獨立性。

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      浙江德創環??萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”)于2021年4月27日召開第四屆董事會第二次會議,審議并通過《關于授權董事長對外投資審批權限的議案》,相關公告內容如下:

      為了提高公司的決策效率,及時抓住機會投資符合公司戰略發展方向的投資項目,促進公司發展,公司董事會擬授權公司董事長金猛先生在連續12個月累積投資總額不超過公司最近一期經審計的凈資產10%的限額內行使對外投資的審批權限(關聯交易除外),包括但不限于進行獨資、合資、投資固定資產以及簽訂戰略合作、框架協議、合作意向書等與主營業務相關的項目。該交易涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的,以較高者作為計算數據。授權期限為一年,自董事會審議通過之日起計算。

      鑒于對外投資存在一定的市場風險和投資風險,公司將確保公司生產經營正常運轉和風險可控的前提下進行對外投資,不會影響公司日常資金的正常周轉需要。公司將根據市場和政策變化及時調整對外投資策略,控制對外投資風險,并根據上海證券交易所的相關規定,做好信息披露工作。

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      ●被擔保人名稱:浙江德創環??萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“德創環?!?、“公司”)、 公司全資子紹興越信環??萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“越信環?!保?、 公司全資子紹興華弘環??萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“華弘環?!保?、公司全資子TUNA ENVIROTECH PRIVATE LIMITED(以下簡稱“印度子公司”)。

      ●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額:公司擬對全資子公司(包括但不限于越信環保、華弘環保、印度子公司)提供擔保的最高額度為2億元,全資子公司(包括但不限于越信環保、華弘環保、印度子公司)擬對公司提供擔保的最高額度為1億元。在本次擔保實施前,本公司為上述被擔保人實際提供擔保余額為0億元。

      根據中國證監會《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》(證監發[2005]120號) 、《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》(證監發[2003]56號)以及《公司章程》等有關規定,為滿足公司及全資子公司經營和發展需要,提高公司運作效率,公司擬對全資子公司(包括但不限于越信環保、華弘環保、印度子公司)提供擔保的最高額度為2億元,全資子公司(包括但不限于越信環保、華弘環保、印度子公司)擬對公司提供擔保的最高額度為1億元,擔保期限自2020年年度股東大會審議通過之日起至2021年年度股東大會召開之日,在上述額度和期限內授權公司及全資子公司管理層根據公司及全資子公司經營業務實際需要具體負責執行,并代表公司或全資子公司簽署相關融資授信及擔保法律文件,由此產生的法律、經濟責任由公司或全資子公司承擔。公司可根據實際經營情況對不同的全資子公司相互調劑使用預計額度,亦可對新成立或收購的全資子公司分配擔保額度。

      2021年4月27日,公司召開了第四屆董事會第二次會議,會議審議通過了《關于公司及子公司之間相互提供擔保的議案》,并同意將上述議案提交2020年年度股東大會審議。

      主要業務:工業廢鹽的收集、處置與資源化利用,生產經提純的工業用鹽產品。注冊資本10,000萬元,公司持股100%。經審計,截止報告期末資產總額6,205.37萬元,凈資產5,994.00萬元,報告期實現營業收入0.00萬元,凈利潤-4.53萬元。

      主要業務:為區域范圍內的小微企業提供危廢收集、儲存、轉運及危廢規劃化管理指導服務。注冊資本1,000萬元,公司持股100%。經審計,截止報告期末資產總額209.71萬元,凈資產209.71萬元,報告期實現營業收入0.00萬元,凈利潤-0.66萬元。

      主要業務:銷售煙氣脫硫噴淋管、除霧器、真空皮帶脫水機、煙氣擋板門、球磨機等脫硫環保設備、脫硝催化劑(除化學危險品),大氣污染防治工程、設計及總包服務、貨物進出口等。注冊資本3,000萬印度盧比,公司持股100%。截止報告期末資產總額211.85萬元,凈資產19.28萬元,報告期實現營業收入0.00萬元,凈利潤-142.04萬元。

      公司目前尚未簽訂相關擔保協議,上述擔保額度僅為公司及全資子公司可提供的擔保額度,在上述擔保額度內具體擔保金額以與相關金融機構簽訂的擔保合同為準。

      董事會認為:本次擔保額度是為了滿足公司及全資子公司經營和發展的需要,有利于提高公司運作效率,提升公司整體經營能力。公司對下屬全資子公司具有絕對控制權,且具備良好的償債能力,擔保風險在可控范圍內。

      公司獨立董事發表了獨立意見,認為本次擔保事項是為了滿足公司及全資子公司生產經營的需要,擔保風險可控,相關決策程序合法、有效,不存在違規擔保和逾期擔保的情形,不存在損害公司及投資者利益的情形,一致同意公司及全資子公司之間相互提供擔保的事項,并同意將該議案提交公司2020年年度股東大會審議。

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      截至報告期末(2021年3月31日),公司在手待執行訂單金額共計85,084.13萬元,按公司業務板塊劃分如下:

      采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

      涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

      上述議案已經公司第四屆董事會第二次會議以及公司第四屆監事會第二次會議審議通過,詳情請見公司2020年4月29日在上海證券交易所網站()及公司指定法披媒體披露的相關公告及后續披露的股東大會會議資料。

      應回避表決的關聯股東名稱:浙江德能產業控股集團有限公司、香港融智集團有限公司、永新縣德創企業管理有限公司。

      (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

      (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

      (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

      (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      1. 法人股東:出席會議的法人股東須由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,須持法定代表人本人身份證、能證明其有法定代表人資格的有效證明和股東賬戶卡辦理登記手續;委托代理人出席會議的,代理人須持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書、股東賬戶卡和法人股東單位營業執照復印件(驗原件)辦理登記手續。

      2. 自然人股東:出席會議的個人股東需持本人身份證、股東賬戶卡、有效持股憑證辦理登記手續;個人股東的授權代理人需持本人身份證、委托人的股東賬戶卡、委托人的有效持股憑證、書面的股東授權委托書辦理登記手續(授權委托書見附件1)。

      3、因故不能出席會議的股東,可以書面委托他人出席會議,代理人持本人身份證、授權委托書、授權人證券賬戶卡及持股證明辦理登記手續;異地股東可采用信函或傳真的方式登記,但出席會議時需出示上述文件原件及復印件方為有效。

     ?。ㄈh登記地點及授權委托書送達地點:浙江省紹興袍江新區三江路以南浙江德創環??萍脊煞萦邢薰径聲貢k公室或證券部

     ?。ㄋ模h登記方式:股東(或代理人)可以到公司董事會秘書辦公室、證券部登記或用信函、傳真方式登記

      茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2021年5月20日召開的貴公司2020年年度股東大會,并代為行使表決權。

      委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      ●投資者可以在2021年5月10日前通過本公告后附的電話或電子郵件聯系公司,并提出所關注的問題。公司將在說明會上就投資者普遍關注的問題進行統一回答。

      浙江德創環??萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”)已于2021年4月29日在上海證券交易所網站()披露了公司2020年年度報告及利潤分配方案。根據上海證券交易所相關規定,公司定于2021年5月11日(星期二)14:00-15:00,通過網絡文字互動的方式召開業績說明會,就公司2020年度業績、利潤分配及公司戰略等相關情況與投資者進行交流和溝通。

      公司董事長金猛先生、總經理趙博先生、董事會秘書劉飛先生、財務總監鄔海華先生。如遇特殊情況,參會人員將可能進行調整。

      1、投資者可以在2021年5月11日(星期二)14:00-15:00,登錄上證路演中心()。在線參加本次說明會,就所關心的問題與公司進行溝通交流。

      2、公司歡迎有意向參加本次說明會的投資者在2021年5月10日前通過本公告后附的電話或電子郵件聯系公司,并提出所關注的問題。公司將在說明會上就投資者普遍關注的問題進行統一回答。

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      ●截至本公告披露日,浙江德創環??萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”)控股股東浙江德能產業控股集團有限公司(以下簡稱“德能控股”)持有公司股份8,794.75萬股,占公司總股本的43.54%。德能控股本次部分股份解除質押后及再進行質押,累計質押公司股份數量為2,326.82萬股,占公司總股本的11.52%,占其持有公司股份總數的26.46%;股東永新縣德創企業管理有限公司(以下簡稱“德創投資”)持有公司股份701.25萬股,占公司總股本的3.47%。德創投資本次部分股份解除質押后不再進行質押,累計質押公司股份數量為0股。

      2021年4月28日,公司收到控股股東德能控股及其一致行動人德創投資通知,德能控股將其質押的公司流通股股票486.82萬股辦理了股票質押回購交易的解除質押業務,并于2021年4月27日再次將486.82萬股流通股股票質押給科學城(廣州)融資租賃有限公司(以下簡稱“科學城”),并在中國證券登記結算有限責任公司辦理完成質押登記手續;德創投資將其質押的公司流通股股票462.43萬股辦理了股票質押回購交易的解除質押業務,相關質押解除手續已辦理完畢。

      德能控股資信情況良好,具備履約能力,目前不存在平倉風險或被強制平倉的情形,不會對公司生產經營、公司治理等產生不利影響,不會導致公司實際控制權發生變更。若后續出現平倉風險,德能控股將采取包括但不限于補充質押、提前還款等措施應對。公司將持續關注股東質押情況及質押風險情況,并按規定及時做好相關信息披露工作,敬請投資者注意投資風險。

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